河南三门峡：一个跨地重大网络投资电信诈骗团伙的覆灭 ——崤山分局侦破“2018.11.07”电信诈骗案纪实

        人常说“天上不会掉馅饼，人间处处有陷阱”，尤其是当现实社会里那些别有用心的人借助网络这个虚拟世界之后，其潜在风险更是让人防不胜防。去年11月，三门峡市区热衷网络投资的申先生就在互联网上遭遇到了一场个别不法之徒精心设计的网络投资的骗局，使得他辛苦积攒多年的近30万元“血汗钱”险些打了水漂。案发后，

一、网络投资惹出祸端

        家住三门峡市区的申先生在工作之余喜欢上网。2018年6月初，他在网上结识了一个自称小杨的“网络平台高手”，该网络高手向申先生推荐了“XX金融”平台并发布赚钱的图片信息等，还向其提供了模拟盘让其试着操作。经过一段时间的网络沟通与交流，申先生渐渐放松了警惕，自行下载了“XX金融”平台，然后根据杨高手的建议和指引进行操作交易，结果不到一个月时间就损失了近3万元。面对出师不利且损兵折将的状况，原本应该收兵回营的申先生不仅没有收手或向公安机关报警，反而在急于赚钱回本心理的驱使下，又相继听信了“XX管家”等另外5家期货交易平台工作人员的喊单指令频繁操作，致使其在网络交易平台上越陷越深，截止当年10月底，已累计亏损近30万元。

二、谁动了申先生的“奶酪”

        2018年11月7日，被骗得几乎倾家荡产的申先生怀着忐忑不安的心情走进了公安机关。接到报案后，三门峡市公安局崤山分局和市局合成作战指挥中心经过认真分析研判，初步认定：这是一起典型的虚构网络期货交易类电信诈骗案件，随即予以立案侦查。

        通过技术查询和资金流向追踪，很快便发现申先生的部分投资款转入了户名为谢汇智（化名）的工商银行账户以及谢汇智的大致家庭住址，从而揭开了“XX管家”电信诈骗团伙的冰山一角。兵贵神速，负责侦办此案的崤山分局案侦二中队负责人武宝雷、市局合成作战指挥中心五大队民警杨利锋迅速赶赴某沿海城市围绕谢汇智及其主要关系人展开深入细致的核查与深挖工作。

        在当地警方的积极协助和密切配合下，经过历时一个多月的紧张工作，2018年12月24日，崤山分局案侦二中队负责人武宝雷、市局合成作战指挥中心五大队民警杨利锋准确地锁定了“XX管家”平台的潜藏地点，并摸清了该电信诈骗团伙的人员分工和组织架构等相关情况。

三、千里之外收法网

       收网时机已经成熟。在崤山分局局长王晓的组织指挥下，2018年12月25日凌晨，崤山分局党委委员、副局长张忠烈，党委委员、副局长王琨带领近30名民警、辅警驱车1200余公里赶赴增援。然而，因意外因素的干扰，在增援队伍到达该沿海城市的次日，“XX管家”却连续多日关门打烊，仿佛与警方捉起了迷藏。

       为避免打草惊蛇，除王琨副局长与武宝雷等三人留下继续盯守之外，其余人员先行撤回待命。转眼到了2019年1月7日，“XX管家”在关门数日之后，再次开启并重复着他们空手套白狼的骗人“鬼把戏”。再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。该电信诈骗团伙的一举一动均被王琨副局长等人尽收眼底。就在他们重新开业的当天，王琨副局长等人就在该平台所在地公安机关的配合下，一举抓获了包括该团伙首要犯罪嫌疑人郑朝龙在内的26名诈骗犯罪嫌疑人。

         获悉该电信诈骗团伙成员已经落网的消息后，2019年1月8日，崤山分局党委委员、副局长聂晓光带领后续增援队伍再赴该沿海城市，经过连续三天两夜的冒雨雪、顶大雾颠簸，终于1月10日下午14时许，将郑朝龙等26名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人连人带作案工具以及相关涉案财物安全押解回三门峡。

四、背负重案却故伎重演再设套

       有位伟人曾经说过：“人不怕犯错误，就怕犯了错误却不知悔改。”在这个诈骗团伙中，为首的郑朝龙就是这样一个曾因涉嫌电信诈骗被某地公安机关取保候审期间仍然“不到黄河心不死”的倔头。

      虽然郑朝龙仅有初中文化而且连K线图都不懂，却在高额利益的驱遣下，不惜铤而走险，在该沿海城市繁华商业区租用写字楼和办公电脑，开办“XX管家”操作平台，雇用江苏、安徽、四川等地的闲散青年，精心编撰剧本，训导网络高手，并授意他们通过微信聊天等手段与潜在“猎物”取得联系，并许以高额回报为诱饵，诱使那些警惕性不强且具有“一夜暴富心理”的网民们在“XX管家”外币期货交易平台进行充值，再通过所谓的指导老师的“喊单”进行操作，前期让受害人获取小额利益，以赢得被害人的信任，再让他们不断地加大投资额度，最终被骗取大笔本金。

       经初步侦查认定：以郑朝龙为首的电信诈骗团伙从2018年10月初开始至案发，已累计通过上述手段骗取全国各地受害群众超过百人，过户资金逾千万。目前，郑朝龙等26名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人已被三门峡市公安局崤山分局刑事拘留。此案正在进一步审理之中，等待他们的将是法律的严惩。

五、凯旋背后那些鲜为人知的故事

      有人说“台上十分钟，台下十年功”，此话对于侦查破案这项工作而言同样适用。从申先生报案到郑朝龙团伙的覆灭，虽然仅有短短的两个多月时间，但公安民警却为此付出鲜为人知的心血和汗水。崤山分局党委委员、副局长王琨在案侦工作异常繁忙的情况下，经常是白加黑、五加二地连轴转，始终密切关注着该案的侦破进展情况，精心地运筹着整个收网行动；崤山分局案侦二中队负责人武宝雷自接手该案后，将繁重的家务撂给了妻子，在华东某沿海城市一待就是一个多月，甚至连患病的老父亲专程从山西到三门峡住院治疗都无暇顾及；市局合成作战指挥中心五大队民警杨利锋在领受协侦该案的任务后，不惜抛家舍子，与武宝雷一道远赴千里之外，查线索、寻轨迹，为此熬过了一个个不眠之夜；尤其令人感动的是，在押解该犯罪团伙返回三门峡过程中，突遇大雪和浓雾，不仅道路结冰湿滑，而且能见度不足五米，一路上险象环生。但参战民警们毅然冒风险、顶压力，克服重重困难，终于凯旋而归。

这就是我们的公安民警，为了一方安宁，他们默默地奉献着自己，温暖着百姓！